Compliance Inteligente

El arte del
cumplimiento normativo

Precisión japonesa aplicada a la prevención de lavado de activos. Simplificamos la complejidad del compliance para escribanos, contadores y abogados en Latinoamérica con nuestra matriz de riesgo dinámica y screening en tiempo real.

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Nivel de Riesgo del Cliente
Bajo Riesgo
Listas ONU (Screening en tiempo real)
Matriz de Riesgo UIF

Claridad en cada proceso

Nuestra plataforma automatiza todo el ciclo de vida del compliance, integrando herramientas que actúan de manera silenciosa pero implacable.

Screening ONU en Tiempo Real

Verificación instantánea contra listas de sanciones internacionales. API directa sin intermediarios, con registro inmutable de consultas.

Matriz de Riesgo Dinámica

Motor de reglas de negocio que adapta el scoring de riesgo según la profesión, jurisdicción y características específicas de cada cliente.

Reportes Automatizados

Generación de legajos y reportes en formato PDF listos para el regulador. Diseños claros, estéticos y con respaldo criptográfico.

Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos

Documentación integral generada automáticamente para evidenciar la metodología de evaluación de riesgos aplicada a la cartera de clientes y servicios.

Diseñado para el Sujeto Obligado

A diferencia de soluciones bancarias adaptadas a la fuerza, Junzen AI nace entendiendo las necesidades de los profesionales independientes.

Actividades específicas monitoreadas por la UIF:

  • Transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto sea superior a 700 SMVM.
  • Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
  • Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos.

Actividades específicas monitoreadas por la UIF:

  • Compra y/o venta de bienes inmuebles.
  • Locación de bienes inmuebles cuyo monto anual, en una o varias operaciones, sea igual o superior a 300 SMVM.

Actividades específicas monitoreadas por la UIF:

  • Compra y/o venta de bienes inmuebles cuando el monto sea superior a 700 SMVM.
  • Administración de bienes y/u otros activos cuando el monto sea superior a 150 SMVM.
  • Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto sea superior a 50 SMVM.
  • Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.
  • Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Actividades específicas monitoreadas por la UIF:

  • Compra y/o venta de bienes inmuebles cuando el monto sea superior a 700 SMVM.
  • Administración de bienes y/u otros activos cuando el monto sea superior a 150 SMVM.
  • Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto sea superior a 50 SMVM.
  • Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.
  • Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Actividades específicas monitoreadas por la UIF:

  • Operaciones de compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas por montos iguales o superiores a 6 SMVM.
  • Incluye piedras preciosas, perlas, objetos de platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral y pieles de peleteriía.

Actividades específicas monitoreadas por la UIF:

  • Operaciones de compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numísmática.
  • Comprende comerciantes e intermediarios en comercio de arte, incluso a través de galerías, ferias, casas de subastas, plataformas digitales y NFTs.
  • Incluye objetos arqueológicos, esculturas, pinturas, fotografías, arte digital y Token No Fungible (NFT).

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